Finansal Okuryazarlık Seminerleri ve Dolandırıcılık Yöntemleri
Üniversite öğrencilerine ve güvenlik personeline finansal okuryazarlık üzerine eğitimler veren Varsak, IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılıkların çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebileceğini ifade etti.
Varsak, bu dolandırıcılık yöntemlerinden birinin "IBAN kiralama" olduğunu vurguladı. "Kara para aklama amacıyla, belirli bir ücret karşılığında, özellikle üniversite öğrencilerinin hesaplarını kullanıyorlar. Biz de Rektörlük ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte öğrencilere bu suçun sonuçlarını anlatıyoruz" şeklinde bilgi verdi.
Bazı dolandırıcıların, şirketlerin müşteri iletişim kanallarını ele geçirerek sahte mesajlar gönderebildiğini belirten Varsak, bu mesajlarla müşterilere şirketin IBAN numarasının değiştiği bildirilerek ödemelerin yapılmasının sağlandığını aktardı.
Ayrıca, dolandırıcıların kara para aklama amacıyla, IBAN'larını tespit ettikleri kişilerin hesaplarına küçük miktar paralar gönderdiklerini de kaydetti.
Dolandırıcılık Süreci ve Önlemler
Varsak, dolandırıcıların para gönderilen kişiyi aradıklarını ve "Hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik. Geri gönderebilir misiniz?" şeklinde taleplerde bulunduklarını ifade etti. "Karşı tarafın gönderdiği IBAN'ı göremediğiniz için, siz de bu IBAN'a parayı geri yolluyorsunuz. Bu durumdan dolandırıcılar faydalanıyor" dedi.
Varsak, dolandırıcılığın işleyişi hakkında bilgi vererek, "Parayı gönderen kişi, sizi arayan dolandırıcı değil, onun ortaklarından birisidir. Karşı taraf paranın miktarını söyleyince güven kazanıyor ve siz de belirtilen IBAN'a parayı gönderdiğinizde suça dahil oluyorsunuz" şeklinde konuştu.
Bu gibi durumlarda bankayla irtibat kurarak hesabın bloke edilmesi gerektiğini belirten Varsak, "Bu parayı, bankanızın ilgili IBAN'a göndermesini sağlayın. Aksi halde siz de sürecin bir parçası oluyorsunuz. Bu kişi kara para aklıyor olabilir ve böylece aradan çıkmış oluyor" dedi.
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Bilgilendirme Faaliyetleri
Varsak, bazı dolandırıcıların ele geçirdikleri hesapların aktiflik durumunu kontrol etmek için buraya para gönderdiklerini de dile getirdi.
Varsak, dolandırıcıların bu işlemi günde birçok kişiye gerçekleştirdiğini ve böylece büyük miktarda para topladıklarını sözlerine ekledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin son bir yıl içinde 22 bin 403 kişiyi IBAN dolandırıcılıkları hakkında bilgilendirdiği bildirildi.
Haftanın belirli günlerinde kent merkezindeki Atatürk Parkı ile iş yerleri, okullar, kapalı pazar yerleri ve bankamatik önlerinde vatandaşları IBAN dolandırıcılıkları dahil olmak üzere sahtekarlık yöntemleri hakkında uyaran ekipler, bu kapsamda 22 bin 403 kişiyi bilgilendirip 17 bin 65 broşür dağıttı.
